Convocatoria de Junta General Ordinaria 2023

Santa Cruz de Tenerife a 11 de mayo de 2023.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de “COMPAÑÍA DE ACTIVIDADES FABRILES ESPECIALES, S.A.”, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 14 de junio de 2023, a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.-  Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31   de diciembre de 2022.

Segundo.- Decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación de la gestión social relativa al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del nombramiento de Consejero.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Le informamos de que a partir de la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o a formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

En caso de que no pueda asistir, podrá hacerse representar con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital

Don Áureo Cutillas Topham

Presidente del Consejo de Administración